高州破获特大POS机刷卡套现非法经营案

高凉红

　　日前，高州市公安局“六大专项”打击整治传捷报，该局经侦大队破获一宗省公安厅督办的利用POS机刷卡套现特大非法经营案。
　　据高州警方通报：一经营电脑店的伍姓男子遥控、授意、指挥其妻子和妻弟为他人非法刷卡套现收取手续费牟利，在一年时间里，他们藉此非法牟利60余万元，非法经营涉案金额高达5000多万元。现该案抓获的三名嫌疑人已被刑事拘留
　　省公安厅挂牌，专案督办
　　在“六大专项”打击整治行动中，高州市公安局经侦大队经过大量的摸排工作，今年11月初，该大队收集掌握了当地有商铺利用POS机进行非法套现，涉案金额巨大的线索。为此，经侦大队积极联系银联部门将POS机编码，应用JASS系统逐个查询有可疑的交易流水信息，经过汇总、分类、甄别，最终进一步掌握了一电脑店铺为特大非法刷卡套现窝点。经查，该电脑店有多台POS机终端设备，自去年12月以来，平均每月有超过400多万的刷卡交易额。
高州市公安局领导高度重视，指示该局经侦大队要组成专案组全力攻坚。因案情重大，该案被省公安厅列为挂牌案件予以督办。
　　迅速出击，在电脑店抓现行
　　11月13日上午，办案民警迅速出击，在高州市区某电脑店将一男子赖某静控制。在该电脑店，民警发现桌面上摆满了POS机，桌面和地下仍放着大量刷卡交易票据，办案民警现场查扣了POS机8台，银行卡60多张，签购单一大批。
据赖某静交代，其借用朋友及虚构多家商户的名义申请了8台POS机终端设备，以自己或他人的名义申领了一批信用卡和借记卡，在没有真实交易的情况下，帮他人代刷信用卡套取现金，每笔收取1.5%费用；同时又将套现的一部分现金用以帮助其他客户提高信用卡的信用额度，继续套现，俗称“以卡养卡”，从中收取客户1%到2%的费用。通过上述不法手段，前后共套现人民币5000多万元，从中非法获利60多万元。
　　跨省追踪，“幕后老板”落网
　　但经深入侦查，民警发现赖某静的供述有所隐瞒。因为该电脑店的老板是赖某静姐夫伍某军。赖某静只能如实交代平日为人刷卡套现都是他和其姐赖某宁操作。虽然其姐夫伍某军甚少在店铺露面，但他与其姐赖某宁为人刷卡套现牟利的行为均是由其姐夫伍某军遥控、授意、指挥。
　　得此线索，民警立即对伍某军及赖某宁夫妇进行追踪，但两人均已闻风逃匿。
　　办案民警剥丝抽茧，循线觅迹，得出了伍某军在江苏省南京市的活动轨迹，办案民警立马起程赶赴南京展开追逃。此时伍某军似乎听到了“风声”早已离开。但民警毫不气馁继续摸查，功夫不负有心人，不久，民警又掌握了伍某军在苏州市的线索。11月26日，民警赶到苏州，一举将伍某军成功抓获后，立即坐上了上海虹桥至深圳北站的列车，将伍某军带回了广东。其妻子赖某宁为了逃避抓捕，已搬离家中。经连日的伏击守候，近日，办案民警终于在高州市区一商场附近将赖某宁抓获。
　　目前，伍某军等3人已被刑拘，案件在进一步审理中。

明月

去哪里套现的人又罪吗？

曾经做过搭客佬

叼卡奶，人地又无走佬。银行怕人套现，那你就别整天拿着信用卡跟在屁股后面，好似烚熟狗头般：亲，办一张呗——

橡胶树

曾经做过搭客佬 发表于 2014-12-10 00:42
叼卡奶，人地又无走佬。银行怕人套现，那你就别整天拿着信用卡跟在屁股后面，好似烚熟狗头般：亲，办一张呗 ...

就是就是，银行叫你办卡那劲见到都烦。